वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली विशिष्ट जानकारी के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक परिचालन की समीक्षा के बाद भारी जुर्माना लगाया गया।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा सहित कई अवैध कार्यों में लगे व्यवसायों के अपराध की आय को व्यवस्थित करने और व्यवस्थित करने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की भूमिका के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
“एफआईयू-आईएनडी ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में शामिल कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की। इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा और प्रसारित किया गया, “वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।
सरकार ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधियों की मौखिक और लिखित दलीलें सुनीं और निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के खिलाफ आरोप सही हैं। “परिणामस्वरूप, धारा 13, पीएमएलए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 फरवरी, 2024 के आदेश के तहत, रुपये का जुर्माना लगाना उचित पाया गया। 5,49,00,000,” विज्ञप्ति में कहा गया।
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