Raj Kundra Bitcoin Ponzi Scam: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बिटकॉइन पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है। ₹98 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें पुणे का एक बंगला भी शामिल है। उन्होंने कथित तौर पर घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए।
व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गुरुवार को फिर से खबरों में आ गए, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पुणे में एक बंगले और इक्विटी शेयरों सहित ₹98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।
जुलाई 2021 में, राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब चार महिलाओं ने शिकायत की थी कि एक वेब श्रृंखला में अभिनय का काम देने का वादा करने के बाद उन्हें अश्लील सामग्री शूट करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें सितंबर 2021 में आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया।
हालाँकि, बिटकॉइन के माध्यम से निवेशकों के धन को निकालने के लिए राज कुंद्रा फिर से संघीय एजेंसियों की नज़र में आ गए।
Raj Kundra Bitcoin Ponzi Scam: मामला क्या है?
बिटकॉइन पोंजी घोटाला तब सुर्खियों में आया जब महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा 2017 में ‘गेन बिटकॉइन’ नामक योजना में निवेश करने के बाद निवेशकों की याचिका को उजागर करते हुए कई एफआईआर दर्ज की गईं। पोंजी स्कीम गेन बिटकॉइन के प्रमोटर अजय और महेंद्र भारद्वाज ने निवेशकों को बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया था।
ये एफआईआर वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई थीं। इस कंपनी के प्रमोटरों अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज का भी नाम एफआईआर में था। पुलिस शिकायत के मुताबिक, इन लोगों ने 2017 में अपने निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपये जुटाए थे.
कथित तौर पर निवेशकों को शुरुआत में नए निवेश से भुगतान किया गया था। हालाँकि, भुगतान तब रुक गया जब भारद्वाज समूह नए निवेशकों को शामिल नहीं कर सका। उन्होंने बचे हुए पैसे से बिटकॉइन खरीदे और उन्हें अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि प्रमोटरों ने गलत तरीके से कमाए गए बिटकॉइन को निवेशकों से छुपाया, जिससे उन्हें 10 प्रतिशत का वादा किया गया।
ईडी के मुताबिक, राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। ईडी ने कहा कि राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत वर्तमान में ₹150 करोड़ से अधिक है। हालांकि, राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं हैं.
Raj Kundra Bitcoin Ponzi Scam: जब्त की गई संपत्ति का विवरण
जांच एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने मुंबई के जुहू इलाके में एक आवासीय फ्लैट सहित संपत्तियों को कुर्क किया है। यह आवासीय फ्लैट शिल्पा शेट्टी के नाम पर था।
ईडी ने पुणे में राज कुंद्रा के नाम से पंजीकृत एक बंगला भी जब्त किया। संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान राज कुंद्रा के इक्विटी शेयरों को भी जब्त कर लिया।
ईडी ने कहा कि ₹97.79 करोड़ की इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।